KYC - AML

Cryptotechnologies con el fin de prevenir el uso involuntario de la empresa para encubrir el origen ilícito de fondos y dar cumplimiento a sus obligaciones legales, ha establecido políticas específicas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación de actividades terroristas y delictivas. Nuestra compañía, con sede en Barcelona, España, está sujeta a la Ley 10/2010 (28 de abril) de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo desarrollada por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo de 2014.

Descargar Política de KYC y AML

Formulario de verificación de identidad

    Paso 1: Contrato Cryptotechnologies

    Suba el contrato firmado con la herramienta de firma de Acrobat Reader, el nombre debe ser escrito con la fuente por defecto en los espacios donde lo requiera y la firma con el bolígrafo digital.

    Paso 2: Identificación

    DNIPASAPORTE

    Suba la parte delantera de su Documento Nacional de Identidad

    Suba la parte trasera de su Documento Nacional de Identidad

    Suba la primera página de su Pasaporte (donde aparece su imagen)

    Únicamente se aceptan imágenes de documentos de identidad originales, deben ser legibles y perfectamente visibles todos los datos, el documento debe estar vigente y en perfecto estado, no aceptamos permisos de residencia ni licencias de conducción.

    Paso 3: Vídeo

    Suba un vídeo de un máximo de 5 segundos de duración, mostrando primero la parte delantera de su rostro y después girando para el lado derecho e izquierdo. La imagen debe tomarse con buena luz y verse muy claramente. De otra manera, cuando revisemos su información individualmente, se lo haremos enviar de nuevo por separado.

    Paso 4: Prueba dirección

    ¿Ha realizado transferencias con nosotros por valor de más de 3.000€ en los últimos 12 meses? ¿Está firmando para que se gestionen sus cuentas en los mercados de criptodivisas?

    Si alguna respuesta a estas preguntas es afirmativa, seleccione la opción "SÍ", de lo contrario, seleccione la opción "NO".

    SÍNO

    Suba un documento en el que conste su nombre completo y dirección postal. Puede ser un certificado de empadronamiento o de vivienda o una factura de suministros.






    ¿Qué debería saber al enviar su solicitud?
    Responsable:
    Finalidad:
    Legitimación: Consentimiento del interesado.
    Destinatarios: Los datos se guardarán en los servidores de ....
    Derechos: Puede retirar el consentimiento en cualquier momento, así como acceder, rectificar, suprimir sus datos y demás derechos en ....
    Información Adicional: Puede ampliar esta información en nuestra Política de Privacidad.